为投资者的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事法则》的相关，特制定本次股东大会会议须知：1、为能及时统计出席会议的股东（股东代办署理人）所代表的持股总数，做好会务欢迎工做，但愿拟加入本次股东大会现场会议的列位股东共同公司做好提前登记工做，并请登记出席股东大会的列位股东准时出席会议。2、为股东大会的庄重性和一般次序，切实取会股东（股东代办署理人）的权益，除出席会议的股东（股东代办署理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级办理人员、公司聘用的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。3、股东加入股东大会，依法享有讲话权、表决权等各项，并履行权利和恪守相关法则。对于干扰股东大会次序和其他股东权益的，将演讲相关部分处置。4、股东大会召开期间，股东能够讲话。股东要求讲话时可先举手示意，经大会掌管人许可后，方可讲话或提出问题。股东要求讲话时不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话，也不得提出取本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行讲话。5、大会掌管人应就股东的扣问或质询做出回覆，或相关担任人员做出回覆。如涉及的问题比力复杂，能够正在股东大会竣事后做出回答。6、取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或公司、股东好处的质询，大会掌管人或相关担任人有权不予回覆。7、大会表决采用记名体例投票表决，由两名股东代表和一名监事会加入监票、清点，列位股东正在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，正在投票过程中，填写的表决票数不得跨越所持有的股份数，跨越或者不填视为弃权。参会人员：截止2025年5月9日下战书收市时，正在中国证券登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东及股东代表《公司2024年度董事会工做演讲》详见2024年度演讲之第三节“办理层会商取阐发”。2024年年度演讲已于2025年4月19日正在上海买卖所网坐披露。司章程》和《监事会议事法则》等法令律例的，认实履行监视职责。正在年，监事会对公司严沉决策事项积极参取审核，并提出看法和，对公司董事、司理层等施行公司职务的行为进行了无效的监视，并不按期的查抄公司运营和财政情况，积极全体股东的权益。本年度公司按《公司法》及《公司章程》规范运做，严沉事项决策法式，内控办理轨制进一步完美，董事及高级办理人员勤奋尽责，董事及高级办理人员正在施行职务时无违反法令、律例、公司章程和损害公司好处的行为。（一）公司第五届监事会第十二次姑且会议于2024年2月28日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案》、《关于调整晶方公司股权架构的议案》。会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工做演讲的议案》、《关于公司2023年度财政决算演讲的议案》、《关于公司2023年度演讲及其摘要的议案》、《关2023 2023于公司 年度内部节制评价演讲的议案》、《关于公司 年度非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境申明的专项审核演讲的议案》、《关于公司2023年度利润分派方案的议案》、《关于公司2023年联系关系买卖施行环境的议案》、《关于公司2024年日常联系关系买卖估计环境的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于公司2024年远期结售汇营业的议案》、《关于公司以闲置自有资金采办理财富物的议案》、《关于公司向银行申请分析授信额度的议案》、《关于回购登记已获授未解锁及2021年性股票激励打算第三个解锁期解除限售前提未成绩的性股票的议案》、《关于变动注册本钱并修订的议案》、《关于修订独资产减值预备的议案》。（三）公司第五届监事会第十三次姑且会议于2024年4月29日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024年一季度演讲的议案》。（四）公司第五届监事会第十四次姑且会议于2024年6月27日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。（五）公司第五届监事会第十五次姑且会议于2024年7月30日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司完成以集中竞价买卖体例回购公司股份方案的议案》。（六）公司第五届监事会第五次会议于2024年8月22日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024年半年度演讲及其摘要的议案》。（七）公司第五届监事会第十六次姑且会议于2024年10月29日正在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2024年三季度演讲的议案》、《关于对外投资进展以及添加投资额度的议案》。公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策过程、轨制扶植及施行可以或许全面参取和监视。监事会认为，本年度公司决策法式无效，股东大会、董事会决议可以或许获得很好的落实，公司内部节制轨制逐渐健全完美，成立了优良的内控机制；公司董事、高级办理人员勤奋尽责，正在运营办理勾当中没有违反法令、律例、公司章程或损害公司好处的行为。公司曾经按照《企业内部节制根基规范》及其配套的要求，对公司2024年度的内部节制设想取运转进行了无效的评价。《公司2024年度内部节制评价演讲》反映了公司现实环境，公司正在内部节制方面不存正在严沉缺陷。公司财政办理规范、有序，年报的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项，年报的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能线年的运营和财政情况，未发觉参取年报编制和审核人员有违反保密的行为。公司续聘的容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了尺度无保留看法的2024年度财政审计演讲，公司财政演讲实正在、完整地反映了公司演讲期内的财政情况和运营。演讲期内，公司发生的联系关系买卖为公司出产运营所必需，均按照市场公允买卖的准绳进行，无损害公司好处和股东好处的行为发生。演讲期内，公司通过新加坡子公司OptizPioneerHoldingPte。Ltd。正在马来西亚全资持股设立公司WaferTekSolutionsSdn。Bhd。。公司本次对外投资事项，旨正在扶植公司海外出产制制，提拔公司出产制制取手艺办事能力，更好切近海外市场取客户需求，实现公司营业的持续性增加，无效推进公司国际市场拓展、手艺研发、全球化出产投资的计谋结构。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于回购登记已获授未解锁及2021年性股票激励打算第三个解锁期解除限售前提未成绩的性股票的议案》，同意对业绩不达标的已获授但尚未解锁的性股票及去职人员已获授但尚未解锁的合计443，520股性股票进行回购登记。公司回购已去职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的性股票，我们认为公司回购登记部门激励对象已获授但尚未解锁的性股票合适国度相关法令、律例的，回购登记部门性股票的缘由、数量合规，不影响公司的持续运营。监事会持续监视公司按关法令律例的要求，严酷落实各项消息披露事宜，督促公司进一步成立、健全消息披露内部节制轨制，以消息披露的实正在、精确、完整、及时取公允。演讲期内，按照证监会和所的相关要求，公司严酷施行《黑幕消息知恋人登记轨制》，正在严沉消息发布前，相关知悉黑幕消息的人员均履行登记存案法式。2025年，监事会将不竭提高工做能力，勤奋履职，积极共同、监视公司董事会、运营办理层的工做，公司和股东权益。（一）监事会将严酷施行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关，依法对董事会、高级办理人员进行监视，以便使其决策和运营勾当愈加规范、。按照监事会议事法则运做，按期召开会议，进一步规范和完美监事会的日常工做。按照现代企业轨制的要求，督促公司进一步完美布局，提高管理水准。继续强化落实监视本能机能，及时控制公司严沉决策事项和各项决策法式的性，更好地股东的权益。（二）继续加强进修，有打算的加入相关培训，不竭拓宽专业学问和提高营业程度，为公司不竭完美现代企业轨制、提高管理程度，实现公司持续、快速、健康成长而勤奋工做。公司礼聘容诚会计师事务所(特殊通俗合股)对2024年度公司财政演讲进行了审计，并出具了容诚审字[2025]215Z0344号尺度无保留看法的审计演讲，现连系该审计演讲及公司运营现实，将公司2024年的财政决算及相关财政目标实现环境演讲如下：按照2024年审计演讲，母公司全年实现净利润人平易近币252，758，312。83元，扣除按10%计提亏损公积人平易近币25，275，831。28元，加上公司以前年度未分派利润人平易近币1，478，971，062。92元，减去领取2023年度对付股利人平易近币29，939，811。62元，期末可供分派利润为人平易近币1，674，742，069。87元。考虑到股东好处及公司久远成长，2024年度公司利润分派预案为：2024岁暮公司总股本为652，171，706股，此中以集中竞价回购发生的库存股747，700股，2024年度利润分派拟以扣除库存股后的股本651，424，006股为基数（最终以利润分派股权登记日登记的股份数为准，正在天职派预案实施前，公司总股本因为股份回购、刊行新股等缘由而发生变化的，每股分派将按比例不变的准绳响应调整），向全体股东每10股派发觉金盈利人平易近币0。84元（含税），共计人平易近币54，719，616。50元。2、项目开辟费用、材料采购等：为公司估计向姑苏思萃车规半导体财产手艺研究所无限公司领取的项目开辟、产物采购费等。3、设备及部件开辟取采购：为公司估计向姑苏晶拓细密科技无限公司领取的设备、部件的开辟取购买费。2、租赁费：向姑苏思萃车规半导体财产手艺研究所无限公司收取的办公室租赁费3、租赁费：向姑苏晶拓细密科技无限公司收取的办公室租赁费按照《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关，参考本行业附近规模、效益企业薪酬程度，并连系企业本身环境，经董事会薪酬取查核委员会查核公司董事、监事2024年度薪酬如下：公司出口营业占发卖收入的比沉较高，次要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展远期结汇、售汇营业锁定将来时点的买卖成本或收益，实现以规避风险为目标的资产保值。远期结汇、售汇是经中国人平易近银行核准的外汇避险金融产物。其买卖道理为取银行签定远期结汇、售汇和谈，商定将来结汇、售汇的外汇币种、金额、刻日及汇率，到期时按照该和谈订明的币种、金额、汇率打点的结汇、售汇营业，锁定当期结汇、售汇成本。合约银行凭公司取银行所签的《远期结汇、售汇总和谈书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，正在确认公司委托无效后，打点相关营业并向公司出具《远期结汇、售汇买卖书》。1、额度：公司2025年度累计发生远期结汇、售汇买卖总额不跨越8，000万美元，并授权董事长正在上述额度内签订远期结汇、售汇和谈。远期结售汇等营业能够正在必然程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于出产运营，正在汇率发生大幅波动时，公司仍连结一个不变的利润程度。同时，远期结售汇等营业操做也会存正在汇率波动风险，正在汇率行情变更较大的环境下，远期结售汇等营业的汇率报价可能低于即期市场汇率，形成汇兑丧失，提请投资者留意。2、严酷内部审批流程。公司所有远期外汇买卖操做由财政部按照环境提出申请，并严酷按照公司的内部节制流程进行审核、核准。3、成立远期外汇买卖台帐，成立内部监视轨制。财政部专人担任对远期外汇买卖、现实结汇、售汇环境进行统计，登记特地的台帐。公司审计部担任对买卖流程、内容能否合适董事会授权环境进行不按期的监视查抄，并将成果向董事会审计委员会报告请示。为提高资金利用效率，合理操纵阶段性闲置资金，正在不影响公司一般出产运营的环境下，公司拟操纵临时闲置的资金择机采办低风险、短期（不跨越一年）理财富物，盘活资金，提高收益。为提高资金利用效率，姑苏晶方半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置自有资金择机采办低风险、短期（不跨越一年）理财富物，委托理财金额不跨越十五亿元人平易近币，正在此额度内，资金能够滚动利用。公司委托理财资金仅限于采办低风险、短期（不跨越一年）理财富物，不得用于证券投资，也不得采办以股票及其衍生品以及无债券为投资标的的理财富物。公司董事会授权公司办理层放置相关人员对理财富物进行预估和预测，采办后及时阐发和理财富物的投向和项目进展环境，如评估发觉存正在可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应的办法，节制投资风险。公司投资参取人员负有保密权利，不该将相关消息向任何第三方透露，公司投资参取人员及其他知恋人员不该取公司投资不异的理财富物。的日常运营资金需乞降从停业务的一般开展。通过采办理财富物，取得一财收益，从而降低财政费用。同时提拔公司全体业绩程度，为公司股东谋取更多的投资报答，合适公司和全体股东的好处。为满脚公司的成长和确保公司运营的资金需求，公司拟向以下银行申请分析授信额度，刻日为自2025年1月1日至2025年12月31日。实、勤奋尽责，公司拟继续聘用其为公司 年审计机构，其 年度审计报答将按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。容诚会计师事务所(特殊通俗合股)正在担任公司 年内部节制审计机构期间，可以或许遵照《企业内部节制审计》的要求，勤奋尽职、遵照、客不雅、的职业原则，公允合理地颁发审计看法，出具的演讲客不雅、实正在地反映了公司内控系统取风险办理的实施环境，为此，公司拟续聘其为公司2025年的内部节制审计机构，审计报答将按照公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。姑苏晶方科技半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”或“晶方科技”）专注于传感器范畴先辈封拆手艺办事，通过手艺自从立异、积极融入全球财产链系统、开展先辈手艺国际并购整合等，成长为全球传感器范畴晶圆级TSV封拆手艺的领先者，焦点客户涵盖国际头部设想公司，正在全球传感器细分财产链中占领一席之地。近年来，全球款式形势剧变，国际间计谋博弈日趋激烈。集成电财产做为消息经济时代的计谋性根本财产，特别成为大国博弈合作的计谋核心，全球财产链正正在发生沉构整合，呈现区域性、当地化成长趋向。为无效应对财产沉构趋向，安定公司市场地位，拓展公司财产办事能力，公司2022年起头积极推进国际化成长计谋，进行市场、供应链、出产制制能力的全球结构。2023年5月正在新加坡100%持股设立海外总部平台OptizTechnologyPte。Ltd。、OptizPioneerHoldingPte。Ltd。 OPTIZOPTIZ名下，并起头规画海外出产的扶植。颠末一年多的调研调查，连系经济成长程度、财产链根本、不变性、政策优惠等多方面要素，确定拟正在马来西亚槟城扶植海外出产，2024年6月，公司通过OPTIZ，正在马来西亚100%持股成立WaferTekSolutionsSdn。Bhd。（以下简称“WaferTek”），由其做为公司海外营业拓展取出产制制从体，积极推进海外营业拓展取出产的拓展结构。WaferTek成立以来，积极规画海外出产拓展结构，勤奋推进地盘厂房采办洽商、出产工艺取产线规划、供应链拓展、团队组建等相关工做，目前完成地盘及厂房采办和谈的签订，正正在打点资产采办交割手续中，并正正在同步进行厂房的无尘室拆修设想。公司以WaferTek做为海外出产搭建从体，一方面出力于推进营业的全球化拓展取财产链延长，包罗安定公司正在CIS范畴的市场订单取财产地位、延长光学器件营业能力、拓展模块模组制制能力、扩大MEMS、FILTER等范畴营业规模等。另一方面考虑到全球商业取博弈的不竭加剧、公司股东布局等多方面要素，公司拟打算牵头参股设立WaferWiseSemiconductorSdn。Bhd。公司（以下简称“WaferWise，具体名称以注册核准为准），由其按照海外市场取客户需求现实环境，向客户供给相关产物的封拆手艺取加工办事，协同WaferTek更好应对将来的不确定性挑和风险。股权架构：马来西亚财产、布景投资人合计持股50%、WaferWise本地焦点团队持股8%、晶方科技持股19。9%、公司董事长兼总司理王蔚持股22。1%出资体例：各方均以现金出资运营范畴：集成电产物制制取加工、相关手艺办事、研究和开辟、产物进出口、手艺征询办事等贸易、手艺研发等王蔚先生为公司董事长、总司理，本次公司取其配合投资设立WaferWise，该事项形成联系关系买卖，但不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。王蔚：男，中国国籍，身份证号：2******，有丰硕的通信、电子、PCB、集成电等范畴的工做经验。1999-2004年任职于CamtekLtd。，担任大中国区总司理。2005年至今，开办姑苏晶方半导体科技股份无限公司，现任公司董事长、总司理，姑苏市集成电行业协会理事长。该投资需按照《企业境外投资办理法子》的相关，打点境内机构投资者境外投资的相关存案法式，公司后续将按照，打点相关审批手续。公司以WaferTek做为焦点从体，进行海外市场拓展取海外出产扶植、以及公司牵头参股投资设立WaferWise，旨正在提拔公司出产制制取手艺办事能力，更好切近海外市场取客户需求，无效推进公司国际市场拓展、手艺研发、全球化出产投资的计谋结构，从而无效应对国际商业博弈、全球财产链沉构的成长趋向。马来西亚具有优良的贸易，槟城是马来西亚最主要的制制业核心之一，正在电子、半导体、汽车零部件等范畴具备优良的财产取人才根本。受宏不雅经济、财产政策、行业周期取市场等诸多要素影响，本次投资预期的实现也响应存正在不确定性的风险。公司将勤奋推进全球营业、出产制制能力扶植、项目拓展等事项的动态结构，整合各项资本，做好相关风险的办理工做，切实无效地降低投资风险。2024年度，做为姑苏晶方半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，本人严酷按照《公司法》、《证券法》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司章程》、《董事工做细则》等相关法令、律例、规章的和要求，诚笃、勤奋、的履行职责，积极出席相关会议，认实审议董事会各项议案，对公司严沉事项颁发了看法，切实公司和股东的权益，推进公司规范运做，充实阐扬了董事及各特地委员会的感化。现就2024年度履行董事职责的环境演讲如下：做为公司董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人小我工做履历、专业布景以及任职环境如下：百理溪企业办理办事核心总司理，2013年至今任上海北航创业投资办理无限公司监事，2015年任上海藤胜投资办理无限公司监事。2019年6月至今任本公司董事，同时兼任映翰通收集手艺股份无限公司董事。做为公司的董事，任职期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，取公司、公司第一大股东不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。因而，不存正在影响性的环境。2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会特地委员会会议，认实审议各项议案，并按照相关颁发看法，诚信勤奋，（一）出席会议环境2024年度，本人做为公司董事会计谋委员会、提名委员会委员，亲身出席了3次计谋委员会会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。演讲期内，公司共召开董事特地会议1次，本人亲身出席了会议，就特地会议审议的各项议案，履行董事职责，未对各项议案提出。年度，本人操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇及其他时间对公司进行实地调查，通过取公司高级办理人员、董事会办公室、财政部、人事行政部等相关部分进行深切交换，亲近关心公司的公司管理、公司计谋、内部节制无效性及出产运营过程中潜正在法令风险的防备，并对公司出产运营情况、办理和内部节制等轨制的扶植及施行环境、股东大会和董事会决议施行环境等进行现场查询拜访。同时，正在深切领会公司出产运营的根本上，本人通过取公司办理层的积极沟通，领会公司的营业拓展取计谋成长规划，操纵本身的财产资本取渠道，积极开展市场调研取财产交换，帮力公司市场开辟取客户拓展的无效推进。2024年度，本人认实地履行了董事的职责，积极取公司高管人员交换，及时领会公司出产运营环境，并取公司董事、董事会秘书、财政担任人及其他相关工做人员连结联系，领会公司能否发生影响运营的严沉事项。本人对须经董事会决策的严沉事项，会前认实核阅会议材料并向公司充实领会环境，并正在会上积极颁发看法、行使权柄，无效履行职责，切实公司和全体股东的权益。本人还对公司内部节制轨制的扶植及施行环境、董事会决议施行环境等进行了查询拜访，详实地听取了相关人员对出产运营、财政办理、联系关系买卖、对外投资等环境的报告请示，及时领会公司的日常运营形态和可能的运营风险，对董事会科学决策和公司良性成长起到了积极感化。公司2024年取联系关系方发生的联系关系买卖实正在无效，遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈所确定的条目是公允的、合理的，联系关系买卖的价钱未偏离市场第三方的价钱，不存正在损害公司和公司股东好处的景象。本人核查了公司的高级办理人员聘用及薪酬施行环境，公司董事、高级办理人员的聘用法式，薪酬环境合适公司绩效查核和薪酬轨制的办理。本人认实领会公司的财政核算办理工做，并取公司礼聘的外部会计师积极沟通公司的审计放置取打算，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）正在为公司供给审计办事工做中，恪守尽职，遵照了、客不雅、的执业原则。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分派的方案，并已于2024年5月23日实施完成该项利润分派及送转股的方案。本次利润分派合适《公司章程》及股东大会决议的要求，分红尺度和比例清晰明白，决策法式合适相关，不存正在损害股东好处的环境。本人认实核查了公司的消息披露工做，2024年度公司的消息披露恪守了“公开、公允、”的三公准绳，公司相关消息披露人员可以或许按照法令、律例的要求做好消息披露工做，消息披露内容及时、公允、精确和完整。本人认实核查了公司的内部节制施行环境，出格是沉点关心公司严沉项目投资的合取施行无效性，鞭策公司加强严沉项目投资的规范性办理。经本人领会核实，公司董事会下设的计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会四个特地委员会，均按照公司章程、董事会相关轨制进行规范运做。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议、同意对业绩不达标的已获授但尚未解锁的性股票及去职人员已获授但尚未解锁的合计443，520股性股票进行回购登记。经核查，本人认为公司回购登记部门激励对象已获授但尚未解锁的性股票合适国度相关法令、律例的，回购登记部门性股票的缘由、数量合规。演讲期内，经公司第五届董事会第十四次姑且会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，公司通过新加坡子公司正在马来西亚全资持股设立公司。此次对外投资旨正在扶植公司海外出产制制，提拔公司出产制制取手艺办事能力，更好切近海外市场取客户需求，实现公司营业的持续性增加，无效推进公司国际市场拓展、手艺研发、全球化出产投资的计谋结构。经公司第五届董事会第十六次姑且会议审议通过了《关于对外投资进展以及添加投资额度的议案》，公司向马来西亚子公司添加投资额度。此次对马来西亚子公司进行增资系为采办的地盘厂房进行结构设想取，并实施无尘室拆修、厂务系统以及水、电、气等根本设备的扶植取完美，以满脚项目标现实需求，确保出产制制的成功扶植和运营。2024年，本人正在履行董事的职责过程中，公司董事会、高级办理人员和相关工做人员赐与了积极无效的共同和支撑，正在此暗示感激。做为公司董事，2024年度履职期间，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。2025年，本人将继续本着隆重、诚笃的准绳，严酷按关法令律例及公司轨制文件，、无效地履行董事的职责和权利，为客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益，为推进公司稳健运营阐扬积极感化。2024年度，做为姑苏晶方半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，本人严酷按照《公司法》、《证券法》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司章程》、《董事工做细则》等相关法令、律例、规章的和要求，诚笃、勤奋、的履行职责，积极出席相关会议，认实审议董事会各项议案，对公司严沉事项颁发了看法，切实公司和股东的权益，推进公司规范运做，充实阐扬了董事及各特地委员会的感化。现就2024年度履行董事职责的环境演讲如下：做为公司董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人小我工做履历、专业布景以及任职环境如下：刘海燕，女，中国国籍，无境外，1965年12月出生，硕士研究生，副传授、注册会计师。1987年至今任姑苏大学东吴商学院教师，2022年9月至2024 8 2022 6做为公司的董事，任职期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，取公司、公司第一大股东不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。因而，不存正在影响性的环境。年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会特地委员会会议，认实审议各项议案，并按照相关颁发看法，诚信勤奋，尽责。2024年度，本人做为公司董事会审计委员会、薪酬取查核委员会委员，亲身出席了5次审计委员会会议、2次薪酬取查核委员会会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。演讲期内，公司共召开董事特地会议1次，本人亲身出席了会议，就特地会议审议的各项议案，履行董事职责，未对各项议案提出。2024年度，本人操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇及其他时间对公司进行实地调查，通过取公司高级办理人员、董事会办公室、财政部、人事行政部等相关部分进行深切交换，亲近关心公司的公司管理、公司计谋、内部节制无效性及出产运营过程中潜正在法令风险的防备，规范运做，并对公司出产运营情况、办理和内部节制等轨制的扶植及施行环境、股东大会和董事会决议施行环境等进行现场查询拜访。同时，正在领会公司出产运营的根本上，本人连系本身的财政专业布景，取公司办理人员就会计核算、财政办理、运营绩效波动阐发等方面展开会商交换，积极供给有扶植性的，帮帮公司提拔财政办理程度和节制效率。2024年度，本人认实地履行了董事的职责，积极取公司高管人员交换，及时领会公司出产运营环境，并取公司董事、董事会秘书、财政担任人及其他相关工做人员连结联系，领会公司能否发生影响运营的严沉事项。本人对须经董事会决策的严沉事项，会前认实核阅会议材料并向公司充实领会环境，并正在会上积极颁发看法、行使权柄，无效履行职责，切实公司和全体股东的权益。本人还对公司内部节制轨制的扶植及施行环境、董事会决议施行环境等进行了查询拜访，详实地听取了相关人员对出产运营、财政办理、联系关系买卖、对外投资等环境的报告请示，及时领会公司的日常运营形态和可能的运营风险，对董事会科学决策和公司良性成长起到了积极感化。公司2024年取联系关系方发生的联系关系买卖实正在无效，遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈所确定的条目是公允的、合理的，联系关系买卖的价钱未偏离市场第三方的价钱，不存正在损害公司和公司股东好处的景象。本人核查了公司的高级办理人员聘用及薪酬施行环境，公司董事、高级办理人员的聘用法式，薪酬环境合适公司绩效查核和薪酬轨制的办理。本人认实领会公司的财政核算办理工做，并取公司礼聘的外部会计师积极沟通公司的审计放置取打算，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）正在为公司供给审计办事工做中，恪守尽职，遵照了、客不雅、的执业原则。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分派的方案，并已于2024年5月23日实施完成该项利润分派及送转股的方案。本次利润分派合适《公司章程》及股东大会决议的要求，分红尺度和比例清晰明白，决策法式合适相关，不存正在损害股东好处的环境。本人认实核查了公司的消息披露工做，2024年度公司的消息披露恪守了“公开、公允、”的三公准绳，公司相关消息披露人员可以或许按照法令、律例的要求做好消息披露工做，消息披露内容及时、公允、精确和完整。本人认实核查了公司的内部节制施行环境，出格是沉点关心公司严沉项目投资的合取施行无效性，鞭策公司加强严沉项目投资的规范性办理。经本人领会核实，公司董事会下设的计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会四个特地委员会，均按照公司章程、董事会相关轨制进行规范运做。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于回购登记已获授未解锁及2021年性股票激励打算第三个解锁期解除限售前提未成绩的性股票的议案》，同意对业绩不达标的已获授但尚未解锁的性股票及去职人员已获授但尚未解锁的合计443，520股性股票进行回购登记。经核查，本人认为公司回购登记部门激励对象已获授但尚未解锁的性股票合适国度相关法令、律例的，回购登记部门性股票的缘由、数量合规。演讲期内，经公司第五届董事会第十四次姑且会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，公司通过新加坡子公司正在马来西亚全资持股设立公司。此次对外投资旨正在扶植公司海外出产制制，提拔公司出产制制取手艺办事能力，更好切近海外市场取客户需求，实现公司营业的持续性增加，无效推进公司国际市场拓展、手艺研发、全球化出产投资的计谋结构。经公司第五届董事会第十六次姑且会议审议通过了《关于对外投资进展以及添加投资额度的议案》，公司向马来西亚子公司添加投资额度。此次对马来西亚子公司进行增资系为采办的地盘厂房进行结构设想取，并实施无尘室拆修、厂务系统以及水、电、气等根本设备的扶植取完美，以满脚项目标现实需求，确保出产制制的成功扶植和运营。2024年，本人正在履行董事的职责过程中，公司董事会、高级办理人员和相关工做人员赐与了积极无效的共同和支撑，正在此暗示感激。做为公司董事，2024年度履职期间，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。2025年，本人将继续本着隆重、诚笃的准绳，严酷按关法令律例及公司轨制文件，、无效地履行董事的职责和权利，为客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益，为推进公司稳健运营阐扬积极感化。2024年度，做为姑苏晶方半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，本人严酷按照《公司法》、《证券法》、《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《关于加强社会股股东权益的若干》、《公司章程》、《董事工做细则》等相关法令、律例、规章的和要求，诚笃、勤奋、的履行职责，积极出席相关会议，认实审议董事会各项议案，对公司严沉事项颁发了看法，切实公司和股东的权益，推进公司规范运做，充实阐扬了董事及各特地委员会的感化。现就2024年度履行董事职责的环境演讲如下：做为公司董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人小我工做履历、专业布景以及任职环境如下：做为公司的董事，任职期间，本人未正在公司担任除董事以外的任何职务，取公司、公司的第一大股东不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司第一大股东及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。因而，不存正在影响性的环境。2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会特地委员会会议，认实审议各项议案，并按照相关颁发看法，诚信勤奋，尽责。2024年度，本人做为公司董事会审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会委员，亲身出席了5次审计委员会会议、2次薪酬取查核委员会会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。演讲期内，公司共召开董事特地会议1次，本人亲身出席了会议，就特地会议审议的各项议案，履行董事职责，未对各项议案提出。2024年度，本人操纵加入股东大会、董事会及各专业委员会会议的机遇及其他时间对公司进行实地调查，通过取公司高级办理人员、董事会办公室、财政部、人事行政部等相关部分进行深切交换，亲近关心公司的公司管理、公司计谋、内部节制无效性及出产运营过程中潜正在法令风险的防备，规范运做，并对公司出产运营情况、办理和内部节制等轨制的扶植及施行环境、股东大会和董事会决议施行环境等进行现场查询拜访。同时，正在深切领会公司出产运营的根本上，本人通过取公司焦点员工、手艺、中层办理人员积极沟通，领会焦点及办理人员的工做环境和公司团队扶植、人才培育系统环境，推进公司焦点及办理人员积极拓展工做思、提高工做技术、提拔办理程度，并为公司提出有针对性的团队扶植取人才培育办理。2024年度，本人认实地履行了董事的职责，积极取公司高管人员交换，及时领会公司出产运营环境，并取公司董事、董事会秘书、财政担任人及其他相关工做人员连结联系，领会公司能否发生影响运营的严沉事项。本人对须经董事会决策的严沉事项，会前认实核阅会议材料并向公司充实领会环境，并正在会上积极颁发看法、行使权柄，无效履行职责，切实公司和全体股东的权益。本人还对公司内部节制轨制的扶植及施行环境、董事会决议施行环境等进行了查询拜访，详实地听取了相关人员对出产运营、财政办理、联系关系买卖、对外投资等环境的报告请示，及时领会公司的日常运营形态和可能的运营风险，对董事会科学决策和公司良性成长起到了积极感化。公司2024年取联系关系方发生的联系关系买卖实正在无效，遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，相关和谈所确定的条目是公允的、合理的，联系关系买卖的价钱未偏离市场第三方的价钱，不存正在损害公司和公司股东好处的景象。本人核查了公司的高级办理人员聘用及薪酬施行环境，公司董事、高级办理人员的聘用法式，薪酬环境合适公司绩效查核和薪酬轨制的办理。本人认实领会公司的财政核算办理工做，并取公司礼聘的外部会计师积极沟通公司的审计放置取打算，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）正在为公司供给审计办事工做中，恪守尽职，遵照了、客不雅、的执业原则。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分派的方案，并已于2024年5月23日实施完成该项利润分派及送转股的方案。本次利润分派合适《公司章程》及股东大会决议的要求，分红尺度和比例清晰明白，决策法式合适相关，不存正在损害股东好处的环境。本人认实核查了公司的消息披露工做，2024年度公司的消息披露恪守了“公开、公允、”的三公准绳，公司相关消息披露人员可以或许按照法令、律例的要求做好消息披露工做，消息披露内容及时、公允、精确和完整。本人认实核查了公司的内部节制施行环境，出格是沉点关心公司严沉项目投资的合取施行无效性，鞭策公司加强严沉项目投资的规范性办理。经本人领会核实，公司董事会下设的计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、审计委员会四个特地委员会，均按照公司章程、董事会相关轨制进行规范运做。演讲期内，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于回购登记已获授未解锁及2021年性股票激励打算第三个解锁期解除限售前提未成绩的性股票的议案》，同意对业绩不达标的已获授但尚未解锁的性股票及去职人员已获授但尚未解锁的合计443，520股性股票进行回购登记。经核查，本人认为公司回购登记部门激励对象已获授但尚未解锁的性股票合适国度相关法令、律例的，回购登记部门性股票的缘由、数量合规。演讲期内，经公司第五届董事会第十四次姑且会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》，公司通过新加坡子公司正在马来西亚全资持股设立公司。此次对外投资旨正在扶植公司海外出产制制，提拔公司出产制制取手艺办事能力，更好切近海外市场取客户需求，实现公司营业的持续性增加，无效推进公司国际市场拓展、手艺研发、全球化出产投资的计谋结构。经公司第五届董事会第十六次姑且会议审议通过了《关于对外投资进展以及添加投资额度的议案》，公司向马来西亚子公司添加投资额度。此次对马来西亚子公司进行增资系为采办的地盘厂房进行结构设想取，并实施无尘室拆修、厂务系统以及水、电、气等根本设备的扶植取完美，以满脚项目标现实需求，确保出产制制的成功扶植和运营。2024年，本人正在履行董事的职责过程中，公司董事会、高级办理人员和相关工做人员赐与了积极无效的共同和支撑，正在此暗示感激。做为公司董事，2024年度履职期间，本人严酷按关法令律例及公司轨制文件，本着客不雅、、的准绳，切实履行职责，参取公司严沉事项的决策，隆重、、勤奋地履职尽职，充实阐扬董事的感化，了公司的全体好处和股东特别是中小股东的权益。2025年，本人将继续本着隆重、诚笃的准绳，严酷按关法令律例及公司轨制文件，、无效地履行董事的职责和权利，为客不雅地泛博投资者出格是中小股东的权益，为推进公司稳健运营阐扬积极感化。