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二审法院采纳泰仁律师辩护意见,委托人获得减
浏览:158发布时间2019/10/29来源:未知

上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
(2018)沪02刑终1266号
原公诉机关上海市青浦区人民检察院。
上诉人(原审被告人)袁斌,男,1982年2月25日出生,户籍所在地上海市闵行区,暂住上海市闵行区。
辩护人桑依婷、范银龙,四川泰仁(上海)律师事务所律师。
上海市青浦区人民法院审理上海市青浦区人民检察院指控原审被告人袁斌犯信用卡诈骗罪一案,于2018年9月6日作出(2018)沪0118刑初946号刑事判决。原审被告人袁斌不服,提出上诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员许某某出庭履行职务,上诉人袁斌及其辩护人桑依婷、范银龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民法院依据招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)、中国建设银行股份有限公司上海市分行(以下简称建设银行上海市分行)、兴业银行股份有限公司(以下简称兴业银行)出具的报案书、情况说明、信用卡申请表等申领材料、交易明细、交易查询、催收记录、挂号信寄送证明、邮寄证明、律师函、止付催缴函,转账记录查询,民事判决书,执行裁定书,证人李某某的证言以及原审被告人袁斌的供述等证据判决认定:
一、2007年1月,袁斌使用其本人身份申领招商银行信用卡(卡号为XXXXXXXX********)1张。后袁斌在明知自己没有还款能力的情况下,仍持该信用卡进行透支消费,其中,本金人民币4万元(以下币种均为人民币)超过规定还款期限,经发卡银行2次催收后超过3个月仍未归还。
二、2012年7月,袁斌使用其本人身份申领建设银行上海市分行信用卡(卡号为XXXXXXXX********)1张。后袁斌在明知自己没有还款能力的情况下,仍持该信用卡进行透支消费,其中,本金2万元超过规定还款期限,经发卡银行2次催收后超过3个月仍未归还。
三、2012年7月、2013年6月,袁斌使用其本人身份先后申领兴业银行信用卡(卡号为XXXXXXXX********、XXXXXXXX********)2张。后袁斌在明知自己没有还款能力的情况下,仍持该信用卡进行透支消费,其中,本金4万元超过规定还款期限,经发卡银行2次催收后超过3个月仍未归还。
被告人袁斌到案后如实供述了上述事实。案发后,由他人代为向上述3家银行归还119,000余元。
上海市青浦区人民法院认为,袁斌的行为已构成信用卡诈骗罪。袁斌到案后能如实供述自己的罪行,且其中部分罪行司法机关尚未掌握,归还了透支本金,对袁斌予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定,以信用卡诈骗罪判处袁斌有期徒刑五年,并处罚金5万元。
上诉人袁斌及其辩护人对原判认定袁斌实施信用卡诈骗的基本事实和证据不持异议,但是以袁斌主观恶性较小,到案后能如实供述自己的罪行,并在侦查阶段归还了全部欠款本金,避免了特别严重后果的发生,原判量刑过重等为由,恳请二审法院对袁斌适用我国刑法第六十七条第三款之规定,减轻处罚,并适用缓刑。
上海市人民检察院第二分院认为,原判对袁斌实施信用卡诈骗的金额表述不够准确;袁斌到案后如实供述自己的罪行,并在侦查阶段归还了全部欠款本金,建议本院对袁斌依法裁判。
本院经审理查明,上诉人袁斌恶意透支招商银行信用卡42,471.32元、恶意透支建设银行上海市分行信用卡21,654.37元、恶意透支兴业银行信用卡40,229.37元,恶意透支总计104,355.06元。其他查明的事实和认定依据与原判相同。
本院认为,上诉人袁斌以非法占有为目的,超过规定期限透支信用卡,并且经发卡银行催收后仍不归还,其行为已构成信用卡诈骗罪,且数额巨大,依法应予惩处。鉴于袁斌到案后如实供述自己的罪行,且其中部分事实系司法机关尚未掌握,并在公安机关侦查期间退出了全部欠款本金,避免特别严重后果发生,可以对其减轻处罚,对于上诉人袁斌及其辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。但是,根据袁斌的犯罪情节,尚不适宜对其宣告缓刑。上海市人民检察院第二分院的意见正确,应予支持。原判认定的主要事实正确,但量刑不当,依法应予改判。据此,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(二)项和《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(四)项、第二款、第六十七条第三款之规定,判决如下:
一、撤销上海市青浦区人民法院(2018)沪0118刑初946号刑事判决;
二、原审被告人袁斌犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年3月6日起至2021年3月5日止。罚金应于判决发生法律效力的第二日起一个月内向上海市青浦区人民法院缴纳。)
本判决为终审判决。
审判长 费 晔
审判员 沈 燕
审判员 沈 言
二〇一八年十一月二十七日
书记员 姚翔宇
附:相关法律条文
附:相关的法律条文
一、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百三十六条第一款第(二)项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件,经过审理后,应当按照下列情形分别处理:
(二)原判决认定事实没有错误,但适用法律有错误,或者量刑不当的,应当改判;
二、《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条第一款第(四)项有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(四)恶意透支的。
第一百九十六条第二款前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
 

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